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境外投资备案需要准备哪些资料?
编辑:  发布时间:2022-09-30 浏览:138

    境外投资备案即境外直接投资,指国内企业、团体在经过相关部门的核准后,通过设立、并购、参股等方式在境外直接投资,以控制境外企业的经营管理权为核心目的投资行为。要使得离岸架构等境外投资活动合法合规,那么就要根据相关法规规定办理境外投资ODI备案,获得境外投资证书的企业才可开展境外投资活动。关于境外投资备案需要准备哪些资料呢?
   

  境外投资行为通常有新设和并购两大类,不同类别需要准备不同的资料。

   新设需要准备的材料:

  1、基础材料(商委&发改委) 

   (1)投资主体注册登记证明文件,即营业执照正本复印件一份,加盖公章;

   (2)投资资金来源的情况说明(商委)以及银行存款证明 ;

   (3)投资主体公司背景介绍 ;

   (4)法人身份证 ,驾驶证;

   (5)投资决议 ;

   (6)最新经审计的投资主体财务报表 ;

   (7)境内公司的股东以及实际控制人的介绍 ;

   (8)本次投资对应的股权认购协议中英文版本;

   (9)可行性研报告

   (10)股权架构图 ;

   (11)章程。

  2、申报材料 

   (1)境外投资备案表/申请表(商委) ;

   (2)境外投资项目备案申请文件(发改委); 

   (3)境外投资真实性承诺书(商委&发改委) ;

   (4)境外直接投资外汇登记业务申请表(银行)。

    并购需要准备的材料

  1、基础材料(商委&发改委) ;

  (1)投资主体股东最新审计报告 ;

  (2)投资主体背景介绍 ;

  (3)项目公司尽职调查报告;

  (4)境外投资注册证明文件(境外第一层,如有); 

  (5)境外投资注册证明文件(境外最终标的)即被投资标的境外公司证照 CI,以及股东名册 ROM电子版扫描件。如有公司章程也望一并提供;

  (6)投资主体资金资信证明 ;

  (7)投资协议 ;

  (8)权架构图 。

 2、申报文件: 

  (1)境外投资备案表(商委); 

  (2)境外投资项目备案申请文件(发改委) ;

  (3)境外投资真实性承诺书(商委&发改委);

  (4)境外直接投资外汇登记业务申请表(银行) 。



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